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“易乾系”特大非法集资案13名嫌疑人被批捕

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  南京3月27日电 (记者 申冉)27日,江苏省检察机关向社会通报,“易乾系”公司违反国家金融管理规定,以销售理财产品的名义,向社会不特定公众吸收巨额资金,金额特别巨大,涉案13名嫌疑人目前已被检方批捕。

  据检方通报,2010年以来,“易乾系”公司违反国家金融管理规定,以销售理财产品的名义,向社会不特定公众吸收巨额资金,金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。

  近日,江苏省南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘某、薛某某;南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许某、沈某某、沈某、郑某、曹某某、黄某某、徐某、于某某、张某某、蒋某某、杨某11人。目前,案件正在进一步侦查中。

  2017年2月18日,南京市秦淮警方曾发布警方公告:“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。

  当时,据南京市公安局秦淮分局介绍“易乾财富”(南京易乾宁金融信息咨询有限公司)违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金。涉案嫌疑人已被采取强制措施。

  据警方初步查明,“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,导致资金链断裂。(完)

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